50 tỷ Dollar tiền mã hóa được chuyển ra khỏi Trung Quốc trái luật pháp!

50 tỷ Dollar tiền mã hóa được chuyển ra khỏi Trung Quốc trái luật pháp!

Đỗ Duy Đạt

Đỗ Duy Đạt

Associate Manager, FX G7

00:38 24/08/2020

Hơn 50 tỷ USD tiền mã hóa đã được chuyển từ các ví kỹ thuật số có trụ sở tại Trung Quốc sang các khu vực khác trên thế giới trong năm ngoái, cho thấy khả năng các nhà đầu tư Trung Quốc đang cố gắng chuyển nhiều tiền hơn mức cho phép ra khỏi đất nước này.

Công dân Trung Quốc chỉ được phép mua tối đa $50,000 ngoại tệ một năm từ một tổ chức tài chính. Trong quá khứ, các công dân giàu có đã “lách luật” thông qua các khoản đầu tư nước ngoài vào bất động sản và các tài sản khác. Nhưng chính phủ đã và đang dần ngăn chặn các phương pháp này.

Chainalysis cho biết: “Trong 12 tháng qua, nền kinh tế Trung Quốc đang bị ảnh hưởng do chiến tranh thương mại và sự mất giá của đồng Nhân dân tệ ở các thời điểm khác nhau, chúng tôi đã ghi nhận hơn 50 tỷ USD tiền mã hóa được chuyển từ các ví ở Trung Quốc sang các địa chỉ ở nước ngoài.”

Những người nắm giữ tiền mã hóa đang sử dụng đồng “stablecoin” Tether để di chuyển tiền của họ. Một đồng “stablecoin” là một đồng tiền kỹ thuật số thường được đảm bảo bởi một tài sản hoặc một nhóm tài sản khác nhằm ổn định giá trị của nó và hạn chế sự biến động. Tether được “neo” vào đồng USD.

Stablecoin rất hữu ích để chuyển một lượng lớn tiền mã hóa vì theo lý thuyết, giá trị của số tiền mà người đó chuyển đi sẽ không gặp những biến động mạnh.

“Tổng cộng, số Tether trị giá hơn 18 tỷ USD đã được chuyển từ các địa chỉ ở Đông Á sang các khu vực khác trong 12 tháng qua. Tuy nhiên, không có nghĩa tất cả trong số đó là dòng vốn tháo chạy khỏi Trung Quốc,” Chainalysis nói trong báo cáo của mình.

Một phần của hoạt động này có thể được giải thích là do các công ty khai thác tại Trung Quốc chuyển đổi các đồng tiền mới đào của họ thành Tether và gửi chúng đến các sàn giao dịch ở nước ngoài, Chainalysis cho biết.

Nhưng báo cáo này cũng cho thấy sự biến động đáng kể của giá trị Tether sau một số tin tức nhất định. Đầu tiên, vào tháng 10 năm ngoái, khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sảnTrung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng ủng hộ blockchain, công nghệ nền tảng của nhiều đồng tiền kỹ thuật số.

Thứ hai là thời điểm sau đợt bán tháo mạnh mẽ vào giữa tháng 3, giá Bitcoin đã bắt đầu phục hồi.

“Thị trường chứng khoán của cả Mỹ và Trung Quốc đã giảm vào thời điểm đó, cũng như bản thân đồng Nhân dân tệ. Có thể sự xáo trộn kinh tế đã dẫn dắt một làn sóng tháo chạy vốn khỏi Trung Quốc, mặc dù phần lớn sự biến động Tether có thể là do các trader ở Đông Á chuyển tiền của họ sang các sàn giao dịch quốc tế để thực hiện giao dịch vào thời điểm mà giá tiền mã hóa biến động mạnh,” Chainalysis nói.

Trung Quốc trước đây đã từng có quan điểm cứng rắn đối với tiền mã hóa. Vào năm 2017, Bắc Kinh đã cấm hình thức gọi vốn thông qua tiền mã hóa được gọi là “Initial Coin Offerings” hay ICO và các sàn giao dịch địa phương.

Tuy nhiên, sau đó ông Tập đã lên tiếng ủng hộ công nghệ nền tảng blockchain. Trong khi đó, ngân hàng trung ương Trung Quốc PBOC cũng đang phát triển đồng tiền kỹ thuật số của riêng họ.

Broker listing

Cùng chuyên mục

Ethereum xuất hiện "giao cắt vàng" - Tín hiệu từng giúp ETH tăng 102% trong năm 2023

Ethereum xuất hiện "giao cắt vàng" - Tín hiệu từng giúp ETH tăng 102% trong năm 2023

Ethereum vừa xác nhận mô hình giao cắt vàng trên biểu đồ 3 ngày sau khi tăng 65% kể từ tháng 6. ETH đang phá vỡ mô hình tam giác đối xứng kéo dài 3 năm, với mục tiêu dài hạn ở mức 18,000 USD. Các nhà phân tích nhận định, một nhịp điều chỉnh 25% về vùng 2.900 USD có thể mở ra cơ hội mua vào hấp dẫn.
Tin tức XRP hôm nay: Báo cáo tiền ảo của Mỹ có mở đường cho XRP trở thành tài sản dự trữ chiến lược? BTC đang lưỡng lự

Tin tức XRP hôm nay: Báo cáo tiền ảo của Mỹ có mở đường cho XRP trở thành tài sản dự trữ chiến lược? BTC đang lưỡng lự

Nhà đầu tư XRP chờ đợi Báo cáo Chính sách Tiền ảo ngày 22/7 với kỳ vọng XRP có thể được đề xuất làm tài sản dự trữ chiến lược. Sự im lặng từ SEC về khả năng rút kháng cáo tiếp tục duy trì bất ổn pháp lý trước cuộc họp kín ngày 24/7. Một cuộc bỏ phiếu chính thức của SEC hủy bỏ vụ kiện Ripple có thể thúc đẩy nhanh quy trình xét duyệt ETF XRP-spot, kích hoạt đà tăng giá.
Điểm tin thị trường Crypto ngày  21/07: Michael Saylor úp mở gom Bitcoin

Điểm tin thị trường Crypto ngày 21/07: Michael Saylor úp mở gom Bitcoin

Michael Saylor ám chỉ đợt mua Bitcoin tiếp theo khi MicroStrategy ghi nhận lợi nhuận kỷ lục. Circle cảnh báo Đạo luật GENIUS sẽ chặn Big Tech và ngân hàng chi phối stablecoin bằng các rào cản pháp lý chặt chẽ. Đồng thời, sự thống trị của Bitcoin trên mạng xã hội tăng vọt, gợi ý khả năng xuất hiện đỉnh ngắn hạn trên thị trường.
Giá Solana duy trì đà tăng trong tuần, khối lượng mở lập kỷ lục mới báo hiệu triển vọng lạc quan

Giá Solana duy trì đà tăng trong tuần, khối lượng mở lập kỷ lục mới báo hiệu triển vọng lạc quan

Giá Solana (SOL) tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng vào phiên giao dịch thứ Sáu, duy trì trên mốc 183 USD sau khi tăng gần 15% trong tuần này. Động lực tăng giá được củng cố bởi dữ liệu phái sinh cho thấy khối lượng mở của SOL đã đạt mức cao kỷ lục 9.71 tỷ USD, phản ánh niềm tin vững chắc từ giới đầu tư. Các tín hiệu kỹ thuật hiện tại cũng ủng hộ xu hướng tích cực, với mục tiêu giá tiếp theo được đặt trên mốc 200 USD.
Nhận định giá Bitcoin, Ethereum, Ripple – BTC áp sát đỉnh lịch sử, ETH hướng tới $4,000, XRP lập đỉnh kỷ lục mới

Nhận định giá Bitcoin, Ethereum, Ripple – BTC áp sát đỉnh lịch sử, ETH hướng tới $4,000, XRP lập đỉnh kỷ lục mới

Bitcoin đang giao dịch trên mốc $120,000 vào thứ Sáu, tiến sát đỉnh lịch sử là $123,218. Ethereum tăng hơn 20% trong tuần, vượt $3,500 với mục tiêu tiếp theo là $4,000. Ripple (XRP) xác lập mức cao kỷ lục mới tại $3.66, với tín hiệu tiếp tục xu hướng tăng giá, phản ánh tâm lý tích cực lan tỏa trên thị trường tiền điện tử.
Tại sao Lido DAO tăng giá hôm nay?

Tại sao Lido DAO tăng giá hôm nay?

BitGo vừa thông báo vào thứ Năm về việc hỗ trợ staking Ethereum (ETH) gốc thông qua giao thức Lido. Tổng Giá Trị Khóa (TVL) của Lido đã tăng thêm hơn 9 tỷ USD trong tháng 7, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của hoạt động DeFi. Triển vọng kỹ thuật hiện tại cho thấy đà tăng của Lido DAO có thể tiếp tục nhờ động lượng tăng giá đang gia tăng.
Nhà đầu tư định chế đổ bộ vào Ethereum khi SharpLink chuẩn bị chi 6 tỷ USD gom ETH

Nhà đầu tư định chế đổ bộ vào Ethereum khi SharpLink chuẩn bị chi 6 tỷ USD gom ETH

SharpLink Gaming nộp đơn sửa đổi nhằm nâng hạn mức huy động vốn qua ATM thêm 5 tỷ USD để mở rộng dự trữ ETH. Động thái diễn ra ngay sau khi BitMine tiết lộ kho dự trữ ETH của họ đã vượt mốc 1 tỷ USD. Nasdaq cũng nộp hồ sơ đề xuất tích hợp staking vào quỹ ETF Ethereum của BlackRock. Giá ETH có khả năng tiếp tục đà tăng lên 4.000 USD theo mục tiêu từ mô hình cờ tăng
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ