Rửa Bitcoin, thu lời bất chính hàng tỷ USD nhưng vẫn đua đòi làm người nổi tiếng, cô gái này sắp bị Bộ Tư pháp Mỹ bế đi!

Rửa Bitcoin, thu lời bất chính hàng tỷ USD nhưng vẫn đua đòi làm người nổi tiếng, cô gái này sắp bị Bộ Tư pháp Mỹ bế đi!

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

FX Strategist

14:03 09/02/2022

Thế giới crypto đang xôn xao trước tin Bộ Tư pháp Mỹ tịch thu hàng tỷ USD Bitcoin bị đánh cắp trong vụ hack Bitfinex năm 2016, và tin một người phụ nữ 31 tuổi bị bắt trong vụ này.

Theo FBI, Heather Morgan cùng chồng Ilya Lichtenstein đã tìm cách rửa số tiền hack được, và dùng phần tiền đó mua vàng, NFT và nhiều món đồ khác.

Ta thường nghĩ tội phạm crypto sẽ tìm cách lẩn trốn, đặc biệt là những người xơi mất hàng tỷ USD Bitcoin, nhưng Heather không thích thế. Ước mơ trở thành rapper, người viết sách, và KOL của cô đã để lại rất nhiều dấu vết trên mạng xã hội, đặc biệt là TikTok.

Morgan có một trang web riêng để quảng bá âm nhạc với nghệ danh “Razzlekhan.” Trang web này nói rằng “như tinh thần doanh nhân bất khuất và tư duy hacker của cô, Razz khám phá những cánh cửa âm nhạc mới.”

Razzlekhan Heather Morgan

Trang thông tin LinkedIn của cô mô tả mình là “Doanh nhân cuồng nhiệt, Nhà đầu tư dịch vụ phần mềm và theo chủ nghĩa siêu thực.” cô cũng nói mình có bằng cử nhân kinh tế từ Đại học California, Davis cùng kỹ năng là “Bán hàng nội bộ" và “Marketing bằng email.”

Heather Morgan

Morgan cũng đã dấn thân vào viết báo, đăng nhiều bài viết cho Inc và là một người đóng góp cho Forbes, với nhiều bài viết về ẩm thực, đến chiến lược marketing bản thân, hay “Các bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi tội phạm công nghệ cao.”

Heather Morgan

Tài khoản Instagram là nơi cô khoe cuộc sống của mình với đồng phạm tại New York, với các cuộc nói chuyện, chẳng hạn như buổi mang tên “Cách lấn sân sang mọi thứ.”

Image

Bộ Tư pháp Mỹ vẫn cần tìm cách chứng minh Morgan đã rửa 4.5 tỷ USD Bitcoin đánh cắp được hồi năm 2016.

Nếu Morgan có tội, cuộc sống của cô chuẩn bị xoay 180 độ. Theo Bộ Tư pháp, cô và đồng phạm có thể chịu án lên tới 20 năm tù liên bang tội rửa tiền, và 5 năm nữa tội lừa đảo chính phủ Mỹ.

DeCrypto

Broker listing

Cùng chuyên mục

Ripple dừng đà giảm, tăng trở lại trên ngưỡng $3.10. Diễn biến tiếp theo sẽ là gì?

Ripple dừng đà giảm, tăng trở lại trên ngưỡng $3.10. Diễn biến tiếp theo sẽ là gì?

XRP/USD (Ripple) đã kịp thời chặn đứng đà giảm mạnh trong phiên hôm nay khi bật tăng từ dưới mốc tâm lý 3.00 USD. Trước đó, đồng tiền số này đã rớt tới 19% từ đỉnh lịch sử gần đây quanh mức 3.65 USD xuống đáy trong ngày tại 2.96 USD. Tuy nhiên, đà giảm này nhanh chóng bị xóa bỏ khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp XRP/USD vượt trở lại ngưỡng 3.00 USD và giao dịch quanh mức 3.21 USD vào thời điểm viết bài.
Nhận định Bitcoin, Ethereum, Ripple: Có thể tiếp tục điều chỉnh khi động lực tăng giá suy yếu

Nhận định Bitcoin, Ethereum, Ripple: Có thể tiếp tục điều chỉnh khi động lực tăng giá suy yếu

Bitcoin (BTC) tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp từ $116,000 đến $120,000 suốt 10 ngày qua. Ethereum (ETH) dao động quanh $3,670 vào thứ Sáu, sau khi bật mạnh từ ngưỡng hỗ trợ tâm lý $3,500. Ripple (XRP) tiếp tục giảm, hiện giao dịch dưới $3.15, ghi nhận mức sụt gần 10% trong tuần này. Xu hướng giá hiện tại cho thấy đà tăng của cả ba đồng tiền điện tử đang chậm lại. Các chỉ báo kỹ thuật quan trọng như RSI và MACD phản ánh tín hiệu điều chỉnh có thể tiếp tục, làm gia tăng sự thận trọng trong cộng đồng nhà đầu tư.
Tại sao SOL đang giảm giá?

Tại sao SOL đang giảm giá?

Giá Solana (SOL) tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch thứ Sáu, sau khi đóng cửa dưới vùng hỗ trợ quan trọng tại 184.13 USD trong ngày hôm trước. Theo dữ liệu từ CoinGlass, đã có hơn 57 triệu USD bị thanh lý trong vòng 24 giờ qua, trong đó 86.79% là các vị thế mua. Cùng lúc, dữ liệu on-chain từ CryptoQuant cho thấy chỉ báo Taker CVD Spot của SOL đang ở vùng âm và có xu hướng giảm, phản ánh áp lực bán đang gia tăng rõ rệt.
Mùa altcoin hạ nhiệt: PUMP, FARTCOIN, PENGU đồng loạt giảm sâu khi đà tăng yếu dần

Mùa altcoin hạ nhiệt: PUMP, FARTCOIN, PENGU đồng loạt giảm sâu khi đà tăng yếu dần

Thị trường altcoin chững lại khi Bitcoin (BTC) rơi xuống dưới ngưỡng $118,000, kéo theo áp lực điều chỉnh trên diện rộng. PUMP tiếp tục giảm phiên thứ năm liên tiếp, mất gần 40% trong tuần. FARTCOIN không giữ được đà tăng trên vùng kháng cự quan trọng, xóa sạch lợi nhuận tích lũy trong tuần. PENGU giảm thêm 1%, nâng tổng mức giảm từ thứ Năm lên 12%.
Nhận định xu hướng giá Ethereum: Dự báo đà tăng từ vùng Equal Legs

Nhận định xu hướng giá Ethereum: Dự báo đà tăng từ vùng Equal Legs

ETHUSD đang hình thành chuỗi sóng tăng mạnh kể từ vùng đáy 2,118.6, cho thấy tiềm năng tiếp diễn xu hướng tăng. Chúng tôi đã dự báo đợt phục hồi này từ đầu tháng 7, dựa trên mô hình cấu trúc sóng tăng và các đỉnh cao hơn đang hình thành. Gần đây, ETHUSD đã có một nhịp điều chỉnh trong ngày, được gắn nhãn là sóng ((iv)), điều chỉnh về đúng vùng Equal Legs. Trong phần tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích cách đếm sóng hiện tại và vùng mục tiêu của sóng ((v)).
Đạo luật GENIUS khơi nguồn cuộc đổ bộ vào stablecoin: Thị trường tăng mạnh, phố Wall nhập cuộc

Đạo luật GENIUS khơi nguồn cuộc đổ bộ vào stablecoin: Thị trường tăng mạnh, phố Wall nhập cuộc

Sự ra đời của Đạo luật GENIUS đã mở ra một kỷ nguyên mới cho stablecoin được bảo chứng bằng tiền pháp định, mang lại khung pháp lý rõ ràng và thúc đẩy dòng vốn tổ chức đổ vào lĩnh vực này. Chỉ trong vòng một tuần, vốn hóa thị trường stablecoin tăng gần 4 tỷ USD, vượt mốc 264 tỷ USD. Các tập đoàn lớn như Coinbase, WisdomTree, JPMorgan và Bank of America lần lượt công bố kế hoạch phát hành hoặc hỗ trợ stablecoin, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét từ tài chính truyền thống sang lĩnh vực tài sản số dưới hành lang pháp lý mới.
Điểm tin thị trường Crypto ngày 25/07: Hồng Kông siết chặt quản lý stablecoin

Điểm tin thị trường Crypto ngày 25/07: Hồng Kông siết chặt quản lý stablecoin

Một nhà phát triển cốt lõi Ethereum ra làm chứng trong phiên tòa xét xử đồng sáng lập Tornado Cash khi các cáo buộc liên quan đến rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt được đưa ra. Trong khi đó, Hồng Kông công bố quy định mới hình sự hóa việc phát hành stablecoin không được cấp phép từ ngày 1/8, với mức phạt tù lên đến 6 tháng. Ether chịu áp lực điều chỉnh khi số lượng yêu cầu rút staking đạt mức cao nhất trong 18 tháng, làm dấy lên lo ngại về áp lực bán ngắn hạn trên thị trường.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ