SEC: CZ có thể đánh cắp 2.2 tỷ USD của khách hàng

SEC: CZ có thể đánh cắp 2.2 tỷ USD của khách hàng

Đức Nguyễn

Đức Nguyễn

FX Strategist

09:45 07/06/2023

Theo các nhà chức trách liên bang, lượng tài sản 2.2 tỷ USD của khách hàng nắm giữ bởi Binance có rủi ro rất lớn sẽ bị đánh cắp bởi CEO Changpeng Zhao (CZ), trừ khi có một lệnh đóng băng tài sản.

Các luật sư SEC đã đệ trình một kiến ​​nghị khẩn cấp từ trước, với lý do lo ngại tháo chạy vốn và yêu cầu một thẩm phán truy hồi và đóng băng tài sản của khách hàng Hoa Kỳ để ngăn chặn các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp của CZ hay các thực thể thuộc Binance. SEC đã kiện Binance và CZ, cho rằng họ đã phát hành và chào bán chứng khoán mà chưa qua đăng ký, cùng với việc xáo trộn vốn của nhà đầu tư với của bản thân.

Báo cáo mới nhất mô tả CZ là “một người ngoại quốc công khai quan điểm rằng tòa án này không thể chạm đến mình.” SEC cũng tố 2 công ty con của Binance, BAM Trading và BAM Management, đứng đầu bởi CZ, đã thu lợi bất chính ít nhất 420.4 triệu USD trong các đợt gọi vốn.

Cũng theo báo cáo, nhiều năm trao đổi thông tin giữa SEC và Binance cho thấy Binance.us không thể công khai ai là người quản lý tài sản của khách hàng. “CZ và Binance có toàn quyền tuyệt đối với hàng tỷ USD tài sản của khách.”

Luật sư của CZ nói rằng ông không phải tuân theo luật pháp Hoa Kỳ, bất chấp bản thân mình có quyền kiểm soát với nhiều công ty Mỹ và các tài khoản ngân hàng đã gửi hàng tỷ USD ra các công ty holding tại Thụy Sĩ và Quần đảo Virgin.

SEC cho biết luật liên bang cho phép tòa án có thẩm quyền với CZ và Binance.

Trong khi chi nhánh của Binance tại Mỹ nói họ duy trì quyền kiểm soát phần lớn cơ sở hạ tầng công nghệ và tài chính của mình, SEC cho biết sự toàn quyền của CZ lên thực thể này khiến tài sản của nhà đầu tư gặp rủi ro trừ khi hành động nhanh chóng.

“Với việc Zhao và Binance có tiền sử né tránh giám sát và quy định của Mỹ, và việc họ bí mật kiểm soát BAM Trading, di chuyển tài sản của công ty này thông qua một mạng lưới thực thể ngoài nước Mỹ do Zhao kiểm soát, không thể đảm bảo rằng nhân sự của BAM Trading không chịu sự chi phối của Zhao hay Binance,” báo cáo cho biết.

Các nhà chức trách liên bang cũng đang yêu cầu tòa án cho phép họ làm việc thông qua email với luật sư của CZ, nói rằng “sự ẩn náu” của CZ khiến việc xác định nơi ở của ông rất khó. CZ được cho là đang cư trú tại UAE.

CNBC

Broker listing

Cùng chuyên mục

Các token AI nổi bật khi Trump “bật đèn xanh” cho kế hoạch chiến lược AI – Mùa altcoin đang đến gần

Các token AI nổi bật khi Trump “bật đèn xanh” cho kế hoạch chiến lược AI – Mùa altcoin đang đến gần

Đà phục hồi của Bittensor gặp khó tại vùng kháng cự then chốt, dù đang hình thành mô hình giao cắt vàng (Golden Cross). FET tiếp cận vùng breakout tiềm năng từ mô hình cup-and-handle, hướng đến mục tiêu $1.00. Internet Computer chững lại khi không vượt qua được đường EMA 200 ngày, kiểm tra lại đường xu hướng kháng cự vừa bị phá vỡ.
Tin tức XRP hôm nay: Kháng cáo của Ripple và sự bất ổn về ETF khiến nhà giao dịch lo ngại; BTC chịu áp lực điều chỉnh

Tin tức XRP hôm nay: Kháng cáo của Ripple và sự bất ổn về ETF khiến nhà giao dịch lo ngại; BTC chịu áp lực điều chỉnh

XRP giảm 10.41% xuống còn $3.1830, kém hơn so với phần lớn thị trường crypto khi lo ngại gia tăng quanh các quyết định của SEC. Hạn chót kháng cáo ngày 15 tháng 8 của SEC có thể định đoạt số phận của Ripple và lộ trình phê duyệt ETF XRP-spot. BTC giảm 0.99% xuống còn $118,795 trong ngày 23 tháng 7, giữa bối cảnh dòng vốn tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF.
Hướng đi theo sóng của Bitcoin gợi mở đột phá $136K trước đợt tăng cuối năm

Hướng đi theo sóng của Bitcoin gợi mở đột phá $136K trước đợt tăng cuối năm

“Một mô hình cờ tăng tiềm năng (bull flag) đang hình thành, với đường xu hướng giảm phía trên đóng vai trò kháng cự quan trọng. Việc phá vỡ lên trên mô hình này sẽ hướng đến vùng $136K — trùng khớp với mức mở rộng 100.00% của sóng xanh W-1, đo từ đáy ngày 22/6 gần $98K. Đây là mục tiêu tiêu chuẩn cho sóng thứ ba trong sóng thứ ba (sóng xám W-iii của sóng xanh W-3) trong mô hình xung theo Fibonacci.”
Điểm tin thị trường Crypto ngày 24/07: SEC tiếp tục trì hoãn ETF Bitcoin

Điểm tin thị trường Crypto ngày 24/07: SEC tiếp tục trì hoãn ETF Bitcoin

Công ty Block gia nhập chỉ số S&P 500, mở rộng sự hiện diện của tài sản kỹ thuật số trong chỉ số cổ phiếu hàng đầu của Mỹ. Trong khi đó, Goldman Sachs và BNY Mellon triển khai các giải pháp quỹ thị trường tiền tệ mã hóa cho nhà đầu tư tổ chức. Cùng lúc, SEC tạm dừng chuyển đổi quỹ crypto của Bitwise thành ETF giao ngay, cho thấy sự thận trọng trong quản lý sản phẩm đầu tư tài sản số.
Tại sao đồng meme Pepe có thể tăng hơn 20%?

Tại sao đồng meme Pepe có thể tăng hơn 20%?

Giá PEPE giữ vững quanh vùng hỗ trợ kỹ thuật $0.000013. Khối lượng mở đạt mức cao nhất lịch sử, tín hiệu dòng tiền mới đổ vào thị trường. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy phe mua đang nắm quyền kiểm soát, hỗ trợ triển vọng tăng giá
Ethereum đang trải qua ‘cú sốc nhu cầu’ có thể kích hoạt 20 tỷ USD đổ vào ETH trước giữa 2026

Ethereum đang trải qua ‘cú sốc nhu cầu’ có thể kích hoạt 20 tỷ USD đổ vào ETH trước giữa 2026

Ethereum đang chứng kiến một cú sốc nhu cầu lớn, khi các quỹ ETP và người mua doanh nghiệp hấp thụ lượng ETH cao gấp 32 lần so với số lượng phát hành kể từ giữa tháng 5. Bitwise dự báo tổng giá trị mua vào có thể đạt tới 20 tỷ USD vào giữa năm 2026, trong khi lượng phát hành mới ước tính chỉ khoảng 800,000 ETH.
Forex Forecast - Diễn đàn dự báo tiền tệ